Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil mengungkap jaringan penipuan investasi online yang merugikan para korban hingga mencapai Rp 18,3 miliar. Modus operandi yang digunakan adalah dengan membuat situs web palsu yang meniru tampilan platform perdagangan saham dan mata uang kripto yang sah.

Kombes Pol. Roberto GM Pasaribu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa para pelaku, yang diidentifikasi sebagai YCF dan SC, menciptakan situs web yang menampilkan data pasar yang dipalsukan namun terlihat meyakinkan. Data ini mencakup fluktuasi harga saham dan nilai tukar Bitcoin, yang dirancang untuk menyerupai platform investasi resmi. Korban diyakinkan melalui tampilan data palsu namun meyakinkan, sehingga mereka percaya bahwa mereka berinvestasi di platform yang sah.

Modus Operandi Terstruktur

Para pelaku tidak hanya mengandalkan situs web palsu. Mereka juga menggunakan taktik yang lebih canggih, termasuk:

• Video Conference Palsu: Korban diajak untuk melakukan video conference dengan individu yang dipresentasikan sebagai mentor investasi. Namun, identitas mentor ini sebenarnya adalah hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan (AI) atau rekaman yang dimanipulasi.
• Janji Keuntungan Tinggi: Pelaku menjanjikan keuntungan hingga 150 persen dari dana yang diinvestasikan. Ini adalah taktik klasik dalam penipuan investasi untuk menarik korban.

Kronologi Penipuan

Penipuan ini biasanya dimulai dengan korban menginvestasikan sejumlah kecil uang. Pada awalnya, mereka benar-benar melihat keuntungan dan dapat menarik dana tersebut, yang semakin memperkuat kepercayaan mereka pada platform tersebut. Namun, ketika korban menginvestasikan jumlah yang lebih besar, mereka mulai mengalami kesulitan dalam menarik dana mereka. Situs web palsu tersebut kemudian akan meminta korban untuk membayar pajak fiktif atau biaya lainnya sebelum dana dapat dicairkan. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, korban akhirnya melaporkan penipuan tersebut ke polisi.

Identifikasi Pelaku dan Kerugian

Investigasi polisi mengungkapkan bahwa para pelaku menggunakan sejumlah badan hukum yang sah, yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), untuk menyamarkan kegiatan ilegal mereka. Perusahaan-perusahaan ini digunakan sebagai kedok untuk meyakinkan para korban bahwa mereka berurusan dengan bisnis yang sah.

Hingga saat ini, delapan korban telah teridentifikasi, dengan total kerugian mencapai Rp 18.332.100.000. Laporan polisi telah diajukan di berbagai wilayah hukum, termasuk Polda Metro Jaya, Polres, Polda Jawa Timur, dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Polda Metro Jaya terus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.

Daftar Korban dan Tindakan Hukum

Kasus ini menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi online. Masyarakat harus selalu melakukan riset yang cermat dan memverifikasi keabsahan platform investasi sebelum menginvestasikan uang mereka. Jika sebuah tawaran terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu adalah penipuan.